Ông Phạm Công Danh lĩnh 30 năm tù, khởi tố vụ án sai phép tại Trustbank

Ngày 9/9, sau gần hai bốn tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM tuyên xử ông Phạm Công Danh (52 tuổi, cựu Chủ toạ Nhà băng Xây dựng vietnam – VNCB) mức án 18 năm tù về tội Cố tình làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù về tội Vi phạm pháp luật về cho mượn trong hoạt động của các doanh nghiệp nguồn vốn vay. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù - mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn.

Cũng bị truy tìm tố về nhị tội danh trên, bị cáo Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên Giám đốc điều hành VNCB) kiếm được 22 năm tù; Mai Hữu Khương 20 năm tù; Hoàng Đình Quyết 19 năm tù. Với vai trò tòng phạm 32 bị cáo khác chịu mức án trong khoảng 3 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù.

HĐXX cũng khởi tố vụ án ngay tại tòa và kiến nghị điều tra sai phạm của phổ thông người. Trong đó có bà Hẹn Thị Phấn, ông Hoàng Văn Toàn (cựu chủ tịch Ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân của VNCB), Phạm Thị Trang (Trang Thị trấn Núi) - người giúp ông Danh mượn tiền nhóm Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tổ chức kinh doanh TNHH Tân Hiệp Phát) và rút tiền tài VNCB.

Bị cáo Danh và đồng phạm nghe tuyên xử. Ảnh: H. D.

Theo HĐXX, chỉ trong thời gian 2012 -2014, ông Danh và tòng phạm đã hòa hợp thi hành hàng loạt hành vi sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, tháng 5/2013, ông Danh chỉ huy Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và phổ thông thủ túc ký thích hợp đồng khống với các tổ chức kinh doanh của Danh trong việc cung ứng dịch vụ tăng cấp hệ thống CoreBanking để rút trái phép hơn 63 tỷ đồng.

Cũng trong thời điểm này, bằng việc ủy thác đầu cơ cho các tổ chức kinh doanh của Quỹ Lộc Việt, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 900 tỷ đồng để mua 900 trái phiếu do Tập đoàn Thiên Thanh phát triển. Số tiền này sau đó được chuyển cho ông Danh sử dụng, đến nay không có tài năng thu hồi.

Tiếp đó, ông Danh lãnh đạo cấp dưới ký hợp đồng khống thuê mặt bằng với nhì công ti của mình để chuyển hơn 600 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển quành qua các tài khoản cá nhân rồi rút ra trả nợ cho 6 công ti thuộc Cơ quan Thiên Thanh và tiền chăm sóc đối tượng mua hàng.

Cuối tháng 8/2013, thông qua việc thi hành các hợp đồng mượn thế chấp giữa bà È Ngọc Bích với VNCB, ông Danh đã rút số 5.190 tỷ đồng khỏi nhà băng nhưng không có chứng trong khoảng, chữ ký của chủ account. Số tiền này được chuyển tới account của chủ tịch Danh và ông rút ra chuyển trả nợ cho ông Nai lưng Quý Thanh (bố bà Bích).

Dường như, từ cuối năm 2012 tới bốn tuần 3/2014, ông Danh chỉ đạo tòng phạm dùng 12 pháp nhân công ty thuộc Tổ chức Thiên Thanh làm cho đại dương sơ trao đổi nguyên vật liệu khống, phương thức trả nợ khống, để mượn tiền VNCB. Cựu chủ tịch Danh còn sử dụng một số BĐS tại TP HCM và Đà Nẵng nâng khống trị giá rộng rãi lần làm cho của nả thế chấp vay 5.000 tỷ đồng của VNCB. Bên cạnh những của nả này đã được ông sử dụng để vay số tiền gần giống của nhà băng BIDV.

HĐXX phản hồi, đại dương sơ vụ án đủ cơ sở vật chất xác định ông Danh cùng đồng phạm gây thiệt thòi hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng tới đến hoạt động nguồn đầu tư, quản lý kinh tế của nhà nước. 

Toà cũng cho rằng, ông Danh khai báo thành khẩn, hăng hái thích hợp tác với tổ chức dò xét làm sáng tỏ vụ án. Thời kỳ điều tra, bị cáo cùng gia đình giao phổ thông BĐS để khắc phục thiệt thòi bộc lộ thái độ hối hận hối cải… Trong số tiền thiệt hại, khoảng 6.000 tỷ đồng có tài năng thu hồi cao nên HĐXX để ý giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. "Đương nhiên, do hậu quả vụ án khác biệt hiểm nguy nên cũng cần có mức án nghiêm khắc", bản án nêu.

Các bị cáo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết… cũng được cho là thành khẩn khai báo, mái ấm có công với cách mệnh, không tư lợi cá nhân… nên được toà giảm một phần bổn phận. 

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty Thiên Thanh và ông Danh liên đái bồi thường toàn bộ số tiền đã rút phi pháp khỏi VNCB. Việc bà Quách Kim Chi có 20% cũ kĩ phần tại công ty Thiên Thanh nhưng không có giấy má chứng minh việc đầu tư mà chỉ là chế độ nên những của cải này phải dùng để thực hiện án.

Các của cải là BĐS thuộc khu phức hợp Chi Lăng Đà Nẵng đang thế chấp cho Ngân hàng Xây dựng do vậy tiếp tục kê biên.

Tuyến phố thất thoát của 9.000 tỷ trong đại án Phạm Công Danh.

Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng lực lượng bà È cổ Ngọc Bích mượn của VNCB bằng 124 sổ dè xẻn sau đó các bị cáo "thi hành hành vi trái luật pháp" chuyển tham gia account của ông Danh để ông này chuyển trả nợ ông Thanh, theo HĐXX "là tiền vật chứng vụ án" cho nên cần thu hồi để giải quyết thiệt hại. Quan vệ vay vay giữa ông Danh và ông Thanh phê chuẩn bà Bích là quan hệ dân sự khác nên tòa tách ra để khắc phục bằng vụ án dân sự khi ông Thanh có yêu cầu.

HĐXX cũng buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại 948 tỷ đồng mà ông Danh "đã dùng tiền tội trạng" để trả cho bà này khi mua lại cũ kĩ phần của hàng ngũ Phú Mỹ. 

Đây là vụ án kinh tế gây thiệt thòi số tiền lớn nhất từ trước tới nay. 

Hải Duyên 

Xem nhiều hơn: bơm hỏa tiễn